أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الإثنين مصادرة أربعة مليارات ريال، نحو (1.06 مليار دولار)، والسجن لمدة 25 عاماً لأفراد تنظيم عصابي متهم بغسل الأموال.

وأفاد تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي أن التنظيم العصابي مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية أخرى.

وكشفت إجراءات التحقيق استخراج المواطن سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم أجروا عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج".

وبالتحقق مع الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، كما تبين أن مصدر الأموال ناتج عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وبناء عليه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليارات ريال.

كما شملت العقوبات مصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 سنوات للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.