أحدث الأخبار
  • 01:38 . خبراء: تأثير "السوشيال ميديا" يتسبب في زيادة حالات الطلاق بالدولة... المزيد
  • 01:12 . على طريق فرنسا.. بريطانيا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين وكندا تدرس الخطوة... المزيد
  • 12:05 . إحالة ثمان شركات إلى النيابة لخفض رواتب مواطنين مدعومين من "نافس"... المزيد
  • 12:04 . غداً.. آخر موعد لإعفاء غرامة تأخّر تسجيل ضريبة الشركات... المزيد
  • 12:03 . ترامب: مراكز الطعام في غزة ستبدأ عملها قريبا... المزيد
  • 12:00 . زلزال بقوة 8.8 درجات يضرب شرق روسيا ويتسبب بتسونامي وأوامر إخلاء بعدة دول... المزيد
  • 11:58 . "إعلان نيويورك" يدعو إلى حل الدولتين وانسحاب الاحتلال من غزة ونزع سلاح حماس... المزيد
  • 11:55 . تأجيل اجتماع رباعي بشأن السودان إثر خلاف مصري-إماراتي حول البيان الختامي... المزيد
  • 08:28 . الإمارات والأردن تلقيان عشرات الأطنان من المساعدات على غزة... المزيد
  • 12:13 . أمطار غزيرة تودي بحياة 30 شخصاً في بكين وإجلاء أكثر من 80 ألفاً... المزيد
  • 12:12 . السعودية وفرنسا توقّعان وثيقة تعاون أمني لتعزيز الشراكة ومكافحة الجريمة... المزيد
  • 11:54 . وزراء خارجية الخليج يبحثون في نيويورك دعم حل الدولتين ورفع الحصار عن غزة... المزيد
  • 11:51 . الكويت تدرج "حزب الله" و"القرض الحسن" و3 أفراد على قائمة العقوبات وتجميد الأموال... المزيد
  • 10:47 . رئيس الوزراء البريطاني يكشف قريباً خطة الاعتراف بدولة فلسطين... المزيد
  • 10:46 . إسبانيا وألمانيا تعتزمان إنزال مساعدات إنسانية لغزة بالتعاون مع الأردن... المزيد
  • 10:45 . التوطين: 40 مخالفة ضد مكاتب استقدام العمالة المساعدة في النصف الأول من 2025... المزيد

شطب الإمارات من القائمة الأوروبية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-06-2025

أعلنت المفوضية الأوروبية شطب الإمارات من قائمتها للولايات القضائية عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة طالما سعت إليها الدولة الخليجية لتعزيز مكانتها المالية والدبلوماسية.

وأكدت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد، أن القرار يأتي تماشياً مع توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، التي كانت قد أزالت اسم الإمارات من قائمتها الرمادية في 2023.

لكن الإجراء لا يزال بانتظار موافقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي، الذي سبق أن عرقل مسعى مماثلاً العام الماضي.

ووصفت مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي القرار بأنه "تأكيد لالتزام الاتحاد بالمعايير الدولية"، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الإمارات في معالجة أوجه القصور السابقة ضمن أنظمتها المالية.

وكانت الإمارات قد انتقدت مراراً إبقاء اسمها في قائمة الاتحاد الأوروبي، معتبرة الأمر غير منصف رغم الإصلاحات التي باشرتها منذ 2020. ويأتي قرار المفوضية في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين زخماً جديداً، مع اتفاقهما مؤخراً على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة.

وتُصدر المفوضية الأوروبية بانتظام قائمة بالدول التي تعتبرها "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى تقييمات فنية ومعايير معتمدة تشمل مدى فعالية الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية في تلك الدول.

وتستند هذه التقييمات جزئياً إلى نتائج عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي الهيئة الدولية المعنية بوضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويُطلب من البنوك والمؤسسات المالية العاملة داخل الاتحاد الأوروبي أن تتخذ إجراءات رقابية مشددة عند التعامل مع الكيانات القادمة من الدول المدرجة على القائمة، بهدف تقليل المخاطر التي قد تهدد النظام المالي الأوروبي.